证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2019-010



                   广东领益智造股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2019 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 2
月 22 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事共 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通过了如下决议：

    审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2019-012）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    备查文件：
    第四届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                               广东领益智造股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇一九年二月二十六日