证券代码：002600           证券简称：领益智造         公告编号：2019-141



                   广东领益智造股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会

议于 2019 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年

11 月 16 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共 7 人，实际参与表决

董事 7 人。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于全资控股公司 Salcomp Manufacturing India Private

Limited 购买厂房及租赁土地的议案》

    公司拟通过全资控股公司 Salcomp Manufacturing India Private Limited 以

自有资金购买 Nokia India Pvt Ltd 在诺基亚通讯经济特区（Nokia Telecom SEZ）

持有的厂房（建筑面积约为 97,470 平方米）、固定设施及设备，以及通过租赁方

式（租期至 2104 年 7 月 18 日）获得土地使用权。按照双方协商结果，收购资

产价格及租赁费用为 3,000 万美元（不含部分资产转移税费）。

    关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资控股公司 Salcomp Manufacturing India

Private Limited 购买厂房及租赁土地的公告》（公告编号：2019-142）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。




                                   广东领益智造股份有限公司

                                         董   事   会

                                    二〇一九年十一月二十日