领益智造：关于继续履行对帝晶光电及江粉高科担保协议的公告2020-01-16
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2020-005
广东领益智造股份有限公司
关于继续履行对帝晶光电及江粉高科担保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 被担保人名称：深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）、
广东江粉高科技产业园有限公司（以下简称“江粉高科”）
2. 公司拟转让帝晶光电（Salcomp Plc 股权除外）及江粉高科 100%股权，
转让后继续履行对其合计人民币 1,103,657,250 元的担保协议，担保的期限最晚
不超过 2020 年 12 月 31 日。
3. 股权交易对方安徽帝晶光电科技有限公司及其控股股东蚌埠禹投集团有
限公司将就 1,103,657,250 元授信额度向公司提供同等金额的反担保。
4. 对外担保逾期的累计数量：无
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议于 2020 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于继续履行对帝晶光电及
江粉高科担保协议的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保的基本情况
公 司 拟将 持有 的全 资子 公司 深圳 市 帝晶 光电 科技 有限 公司 100%股 权
（Salcomp Plc 股权除外，下同）、公司直接持有的广东江粉高科技产业园有限
公司 26.28%股权和广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）持有的江粉高
科 73.72%股权转让给安徽帝晶光电科技有限公司（以下简称“安徽帝晶”）。股权
转让后，帝晶光电及江粉高科不再纳入公司合并报表范围。上述股权转让的具体
内容，见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让
控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-004）。
截至目 前， 帝晶 光电 及江 粉高 科的 银行 授信 额度为 合计 人民币
1,103,657,250 元，公司及全资子公司为上述授信额度提供了连带责任担保。为
保证股权交易完成后帝晶光电及江粉高科生产经营活动的正常开展，公司拟在授
信担保期限届满前继续履行对帝晶光电及江粉高科的原担保协议，担保责任在各
项担保合同到期或还款时自动解除，担保的期限最晚不超过 2020 年 12 月 31 日。
股权交易对方安徽帝晶及其控股股东蚌埠禹投集团有限公司将就上述授信额度
向公司提供同等金额的反担保，包括但不限于安徽帝晶及蚌埠禹投集团有限公司
提供的连带责任担保。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市帝晶光电科技有限公司
1. 住所：深圳市宝安区福永街道凤凰社区第三工业区第三工业园厂房 A5
幢一层、A6 幢，在福海街道大洋路南侧 3 栋二楼、3 栋三楼 A、3 栋三层 B 区，
4 栋二楼 A、4 栋三楼，福海街道大洋社区新塘路 44-1 号 A-4、B-4 设有经营场
所从事生产经营活动
2. 法定代表人：张治民
3. 注册资本：18,264.7069 万元人民币
4. 成立日期：2004 年 3 月 10 日
5. 经营范围：一般经营项目是：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸
屏的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、货物及技术
进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）许可经营项目是：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的生
产。
6. 未考虑持有 Salcomp Plc 及其下属子公司股权，帝晶光电备考的主要合
并财务数据：
单位：万元
2019 年 10 月 31 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 502,655.01 331,853.06
负债总额 420,145.59 238,984.96
净资产 82,509.42 92,868.09
2019 年 1-10 月（未经审计） 2018 年度（经审计）
营业收入 377,564.40 517,514.76
利润总额 -8,535.41 4,282.10
净利润 -9,857.83 3,436.74
7. 股权结构
股权转让前：
广东领益智造股份有限公司
100%
深圳市帝晶光电科技有限公司
100% 100% 100% 100% 100%
帝晶光电 香港帝晶光 赣州帝晶光 重庆市帝晶 帝晶半导体
（深圳）有 电科技有限 电科技有限 光电技术有 （深圳）有
限公司 公司 公司 限公司 限公司
100%
Salcomp Plc （该部分不转让）
股权转让后：
安徽帝晶光电科技有限公司
100%
深圳市帝晶光电科技有限公司
100% 100% 100% 100% 100%
帝晶光电 香港帝晶光 赣州帝晶光 重庆市帝晶 帝晶半导体
（深圳）有 电科技有限 电科技有限 光电技术有 （深圳）有
限公司 公司 公司 限公司 限公司
（二）广东江粉高科技产业园有限公司
1. 住所：江门市蓬江区棠下镇三堡六路 A-02-j01 号
2. 法定代表人：徐志文
3. 注册资本：16,000 万元人民币
4. 成立日期：2011 年 1 月 20 日
5. 经营范围：研发、生产与销售：磁性材料、液晶显示模块、液晶显示屏、
电容式触摸屏、摄像头、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；实业投资、股权投资、
创业投资、投资管理、投资咨询服务（不含证券、金融、期货）；货物及技术进
出口；厂房出租及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
6. 主要财务数据：
单位：万元
2019 年 10 月 31 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 73,009.21 46,198.94
负债总额 66,885.25 36,477.13
净资产 6,123.97 9,721.81
2019 年 1-10 月（未经审计） 2018 年度（经审计）
营业收入 44,293.89 11,894.76
利润总额 -3,546.66 -5,037.84
净利润 -3,546.66 -5,037.84
7. 股权结构
股权转让前：
广东领益智造股份有限
公司
100%
招商证券资产管理有 广东领益智造股份有限 江粉金服（广州）股权
限公司 公司 投资基金管理有限公司
77.91% 21.86% 0.23%
广东领益智造股份有 广东江粉磁材产业投资
限公司 基金一期（有限合伙）
26.28% 73.72%
广东江粉高科技产业
园有限公司
股权转让后：安徽帝晶光电科技有限公司直接持有江粉高科 100%股权，公
司不再持有江粉高科股权。
三、风险防范措施及其他说明
为防范风险，在公司及全资子公司对帝晶光电及江粉高科的银行授信担保责
任解除之前，公司有权对帝晶光电、江粉高科的授信额度、担保合同金额及借款
金额进行监督，帝晶光电和江粉高科除以下约定的情形或事项需要公司书面同意
之外，在正常经营需求范围内方可动用帝晶光电和江粉高科的银行账户资金：
1. 对外并购、投资；
2. 对外担保或资产抵押；
3. 股东借款；
4. 与关联自然人、法人发生的关联交易；
5. 超过人民币 3,000 万元整（含）的非经营性付款；
6. 其他不符合财务制度的对外付款。
股权交易对方安徽帝晶及其控股股东蚌埠禹投集团有限公司将就上述授信
额度向公司提供同等金额的反担保，包括但不限于安徽帝晶及蚌埠禹投集团有限
公司提供的连带责任担保。具体以公司与相关方实际签署的协议为准。
四、对公司的影响
安徽帝晶光电科技有限公司及其控股股东蚌埠禹投集团有限公司为帝晶光
电和江粉高科的银行授信担保提供了反担保，降低了公司的财务风险，属于公司
可控制的范围之内。公司本次继续履行对帝晶光电和江粉高科的担保协议，有助
于帮助帝晶光电和江粉高科的融资顺利延续，符合公司的利益，不存在损害公司
和股东利益的情形。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至 2019 年 11 月 30 日，公司实际担保余额合计 510,285.94 万元，占公
司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者的净资产的 51.81%。
其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 495,232.64 万元，合并
报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为 15,053.30 万元，对参股子公司无
担保余额。
截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
公司继续履行对帝晶光电及江粉高科的担保协议，担保责任在各项担保合同
到期或还款时自动解除，担保的期限最晚不超过 2020 年 12 月 31 日。股权交易
对方安徽帝晶光电科技有限公司及其控股股东蚌埠禹投集团有限公司对本次担
保可能对公司带来的损失承担最终责任，本次继续担保带来的风险可控。本事项
不会损害上市公司尤其是中小投资者的合法权益。
七、独立董事意见
公司本次继续履行为帝晶光电及江粉高科银行授信提供担保，担保金额为合
计人民币 1,103,657,250 元，担保责任最迟于 2020 年 12 月 31 日予以解除。股
权交易对方安徽帝晶光电科技有限公司及其控股股东蚌埠禹投集团有限公司对
本次担保可能对公司带来的损失承担最终责任，风险可控。本次担保事项的决策
程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，履行了相应
的审批程序，不会影响公司的独立性也不会损害公司及中小股东的合法权益。
因此，我们同意公司继续履行对帝晶光电及江粉高科的银行授信担保，并同
意将本事项提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1. 第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十五日
