领益智造:第四届董事会第二十七次会议决议公告2020-03-28
证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2020-027
广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会
议于 2020 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 3
月 24 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共 7 人,实际参与表决董事
7 人。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保
的议案》
为满足生产经营需要,公司及下属公司拟向银行申请综合授信额度合计不超
过人民币 199,500 万元,综合授信品种包括但不限于贷款、打包放款、进口押
汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等。在各银行审批的授信额度内,
公司及下属公司将相互提供担保。
公司董事会授权被担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案
后与授信银行签署授信合同、担保合同及办理相关事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提
供担保的公告》(公告编号:2020-028)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(二)审议通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保
的议案》
为推进深圳市帝晶光电科技有限公司股权转让前将 Salcomp Plc 股权转回
公司体系、置换 Salcomp Plc 现股东香港帝晶光电科技有限公司向境外银团申请
的融资性借款,Salcomp Plc 拟向中国银行股份有限公司深圳市分行、汇丰银行
(中国)有限公司、大丰银行有限公司组成的银团申请不超过 1.45 亿欧元的借
款,并由公司及子公司提供相应担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提
供担保的公告》(公告编号:2020-029)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(三)审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 4 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会,详见公司
于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
三、备查文件
第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十七日