北京国枫律师事务所
                 关于大连电瓷集团股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2017]A0032 号



致：大连电瓷集团股份有限公司（贵公司）


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从
业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律
师出席贵公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本
法律意见书。


    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及
重大遗漏。


    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。


    根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的
相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师
对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、本次会议的召集、召开程序


    （一）本次会议的召集

                                      1
    经查验，本次会议由贵公司第三届董事会2017年第一次临时会议决定召开并
由董事会召集。贵公司董事会于2017年01月17日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《大连电瓷集团股份有
限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现
场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委
托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登
记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议
案的内容进行了充分披露。


    （二）本次会议的召开


    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。



    本次会议的现场会议于2017年2月10日在上海市黄浦区马当路99号新天地朗
廷酒店二楼蓝宝石厅如期召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2017年2月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月9日15:00-2017年2月10
日15:00期间的任意时间。


    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。


    综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。


    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格


    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。

                                   2
    根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理
人）共计7人，代表股份60,276,077股，占贵公司股份总数的29.5836%。除贵公
司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高
级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。


    根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次
会议的股东共计1人，代表股份400股，占贵公司股份总数的0.0002%。上述参加
网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。


   三、本次会议的表决程序和表决结果



    经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的
全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了
如下议案：
    1.《关于补选独立董事的议案》；
    1.1 选举李远鹏先生为公司第三届董事会独立董事；
    同意 60,276,080 股，占出席会议股东及代理人所持有效表权股份数的
99.9993%，李远鹏先生当选为独立董事。
    1.2 选举徐宇舟先生为公司第三届董事会独立董事；
    同意 60,276,077 股，占出席会议股东及代理人所持有效表权股份数的
99.9993%，徐宇舟先生当选为独立董事。
    1.3 选举马飞先生为公司第三届董事会独立董事；
    同意 60,276,077 股，占出席会议股东及代理人所持有效表权股份数的
99.9993%，马飞先生当选为独立董事。
    2.《关于于补选非职工监事的议案》。
    2.1 选举唐明书先生为公司第三届监事会非职工监事
    同意 60,276,079 股，占出席会议股东及代理人所持有效表权股份数的

                                     3
99.9993%，唐明书先生当选为非职工监事。
    2.2 选举周永林先生为公司第三届监事会非职工监事
    同意 60,276,077 股，占出席会议股东及代理人所持有效表权股份数的
99.9993%，周永林先生当选为非职工监事。


    本次会议现场选举股东代表、监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、
监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果
合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者
表决情况单独计票并单独披露表决结果。


    经查验，上述议案的表决采取累积投票制进行，经出席本次会议股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意。


    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。


   四、结论性意见


    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    本法律意见书一式叁份。




                                   4
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                  负 责 人
                                                      张利国




     北京国枫律师事务所               经办律师
                                                      臧   欣




                                                      薛玉婷




                                                 2017 年 2 月 10 日




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