证券代码：002606             证券简称：大连电瓷         公告编号：2017-015


                       大连电瓷集团股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2017

年 2 月 10 日下午 16:30 时，在上海市黄浦区马当路 99 号新天地朗廷酒店二楼蓝

宝石厅以现场方式召开。会议通知于 2017 年 1 月 25 日以书面送达、电子邮件及

电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。

    会议由董事长朱冠成先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公

司章程》的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1． 审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    为增强对子公司的管理和控制能力，提高经营决策效率，公司决定以自有资

金人民币 3088.80 万元收购七名自然人股东持有的控股子公司大莲电瓷（福建）

有限公司 39%股权。收购完成后，大莲电瓷（福建）有限公司将成为公司的全资子

公司，此举将有效支撑公司专注于主业的发展战略目标，提升公司的利润水平。

    董事会授权公司管理层具体办理此次收购相关事宜，包括但不限于签署股权

转让协议、办理工商变更登记备案手续等。

    关于本议案具体内容详见公司 2017 年 2 月 11 日刊载于《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件
1. 第三届董事会第十次会议决议。




特此公告。




                                  大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                        二〇一七年二月十一日