大连电瓷集团股份有限公司

                     2016 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
      作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，及公司《章程》、《独立董事
工作制度》的规定，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会
议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2016 年度的履职情况汇报如下：


      一、出席会议情况
      本人出席了 2016 年度公司的 6 次董事会会议，其中现场出席 4 次，以通讯
方式参加会议 2 次，没有委托出席和缺席的情况。本人对提交董事会会议审议的
相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事
会上行使表决权，对出席董事会会议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、
弃权的情形。报告期内，本人列席了公司的 2 次股东大会会议。


      二、发表独立意见的情况
      2016 年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：

 序号         时间                  发表独立意见事项               意见
                         2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资
  1
                         金、公司对外担保情况
  2                      2015 年度利润分配预案
  3                      2015 年度内部控制自我评价报告
  4        2016.04.14    关于增加公司经营范围并修改《章程》        同意
                         关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财
  5
                         产品
  6                      关于终止融资性租赁业务
  7                      关于为子公司提供担保额度事宜
  8                     关于续聘会计师事务所
                        控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
                        对外担保情况

                        关于补选独立董事

  9        2016.08.18   关于增加公司经营范围并修改《章程》        同意

                        关于修订公司《2015 年限制性股票激励计划
                        （草案）》

                        关于实施企业年金方案

  10       2016.10.26   关于董事长辞职                            同意

  11       2016.10.28   关于补选非独立董事                        同意

                        关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期
  12       2016.11.07   解锁条件成就                              同意
                        关于回购注销部分限制性股票


      三、对公司进行现场检查情况
      报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场
考察，了解公司整体运营情况，关注外部环境对公司的影响，运用专业知识，履
行独立董事的职责。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管
理、对外投资、业务发展等情况，本人认真审核公司提供的材料，在董事会决策
中发表专业意见。
      本人作为审计委员会召集人，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审
部门对公司财务报表等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。在公
司年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，
了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发
现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层
对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审
计报告。



      四、保护投资者权益方面所做的工作
      1.本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基
础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权；在工作中本人对公司董
事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，
保护中小股东的合法权益；
    2.持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督
和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发
展的最新情况。
    3.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习上市公司规范运作以及独立
董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是证监会和深交所今年新出台
的各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护
能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。


    五、其他工作内容
    报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事
务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    以上为本人作为独立董事在 2016 年度履行职责情况的汇报。
    最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016 年的工作中给予的积极
配合与支持，在此表示衷心的感谢！




                                                     独立董事：姜 楠


                                                    2017 年 3 月 29 日