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公司公告

大连电瓷:2016年度独立董事述职报告(姜楠)2017-03-30  

						                     大连电瓷集团股份有限公司

                     2016 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:
      作为大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严
格按照《公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规,及公司《章程》、《独立董事
工作制度》的规定,本人充分行使公司赋予的权利,忠实履行职责,积极出席会
议,认真审议董事会议案,对公司相关事项发表独立意见,维护了公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2016 年度的履职情况汇报如下:


      一、出席会议情况
      本人出席了 2016 年度公司的 6 次董事会会议,其中现场出席 4 次,以通讯
方式参加会议 2 次,没有委托出席和缺席的情况。本人对提交董事会会议审议的
相关资料和会议审议的相关事项,均进行了认真的审核,并以谨慎的态度在董事
会上行使表决权,对出席董事会会议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、
弃权的情形。报告期内,本人列席了公司的 2 次股东大会会议。


      二、发表独立意见的情况
      2016 年度,我作为独立董事,对下述事项发表了独立意见:

 序号         时间                  发表独立意见事项               意见
                         2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资
  1
                         金、公司对外担保情况
  2                      2015 年度利润分配预案
  3                      2015 年度内部控制自我评价报告
  4        2016.04.14    关于增加公司经营范围并修改《章程》        同意
                         关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财
  5
                         产品
  6                      关于终止融资性租赁业务
  7                      关于为子公司提供担保额度事宜
  8                     关于续聘会计师事务所
                        控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
                        对外担保情况

                        关于补选独立董事

  9        2016.08.18   关于增加公司经营范围并修改《章程》        同意

                        关于修订公司《2015 年限制性股票激励计划
                        (草案)》

                        关于实施企业年金方案

  10       2016.10.26   关于董事长辞职                            同意

  11       2016.10.28   关于补选非独立董事                        同意

                        关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期
  12       2016.11.07   解锁条件成就                              同意
                        关于回购注销部分限制性股票


      三、对公司进行现场检查情况
      报告期内,本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场
考察,了解公司整体运营情况,关注外部环境对公司的影响,运用专业知识,履
行独立董事的职责。对于须经董事会决策的重大事项,如公司生产经营、财务管
理、对外投资、业务发展等情况,本人认真审核公司提供的材料,在董事会决策
中发表专业意见。
      本人作为审计委员会召集人,积极领导审计委员会开展工作,责成公司内审
部门对公司财务报表等进行审计和监督,强化对公司内部控制方面的监督。在公
司年报审计工作中,与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通,
了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况,确定审计计划,就年报审计中发
现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流,并认真听取了公司管理层
对全年生产经营情况的汇报;积极督促会计师事务所认真履行职责,按时提交审
计报告。



      四、保护投资者权益方面所做的工作
      1.本人对董事会审议的各项议案,都进行了深入了解和仔细研究,并在此基
础上独立、客观、审慎地作出自己的判断,行使表决权;在工作中本人对公司董
事、高管履行职责情况进行监督和核查,确保他们认真履行全体股东的信托责任,
保护中小股东的合法权益;
    2.持续关注公司信息披露工作,对公司各项信息的及时披露进行有效的监督
和核查,保证公司信息披露的公平、及时,使社会公众股东能够及时了解公司发
展的最新情况。
    3.加强自身学习,提高履职能力。本人认真学习上市公司规范运作以及独立
董事履行职责相关的法律、法规和规章制度,特别是证监会和深交所今年新出台
的各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护
能力,形成自觉保护全体股东权益的思想意识。


    五、其他工作内容
    报告期内,本人未提议召开董事会和股东大会,未提议聘用或解聘会计师事
务所;未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    以上为本人作为独立董事在 2016 年度履行职责情况的汇报。
    最后,感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016 年的工作中给予的积极
配合与支持,在此表示衷心的感谢!




                                                     独立董事:姜 楠


                                                    2017 年 3 月 29 日