大连电瓷：第三届监事会第十次会议决议公告2017-03-30
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-027
大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2017 年 3 月 29 日上午，在上海市徐汇区龙华中路 596 号绿地中心 A 座 19 层公
司小会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 17 日以书面送达、电子邮
件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议由监事会主席唐明书先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2016 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2016 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连电瓷集团股份有限公司 2016 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，同意将年度报告提交公司 2016 年年度股东大会审议。
关于公司《2016 年年度报告》，具体内容详见巨潮资讯网；关于公司《2016
年年度报告摘要》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、审议通过公司《2016 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2016 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
5、审议通过公司《2016 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会审阅公司 2016 年度内部控制的自我评价报告后认为：报告期内，公
司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和
可靠，有效防范了重大风险，同意董事会对内部控制进行的评价。
关于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2017 年 3 月 30
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
6、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、审议通过《关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及
负债划转至全资子公司的议案》；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
关于本议案具体内容详见 2017 年 3 月 30 日刊载于《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
10、审议通过《关于拟发起成立产业并购基金暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。
关于本议案具体内容详见 2017 年 3 月 30 日刊载于《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
三、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日
