证券代码：002606            证券简称：大连电瓷          公告编号：2017-044


                       大连电瓷集团股份有限公司

            第三届监事会2017年第二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会 2017 年第二次

临时会议于 2017 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 12

日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，本次会议应参加表决监事 3

名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证

券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1. 审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司监事唐明书先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主

席职务，辞职后，唐明书先生不再担任公司任何职务。唐明书先生的辞职将在公

司股东大会选举新任监事后生效，在新任监事就任前，唐明书先生仍将继续履行

监事和监事会主席的职责。鉴于唐明书先生的辞职导致公司监事会低于法定人数，

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公

司章程》等有关规定，经公司监事会审议，提名张晨女士为第三届监事会非职工

监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    关于本议案，详见 2017 年 4 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于监

事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2017-045）。
三、备查文件

1. 《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会 2017 年第二次临时会议决议》




特此公告。




                                     大连电瓷集团股份有限公司监事会
                                           二〇一七年四月十八日