证券代码：002606           证券简称：大连电瓷            公告编号：2017-048


                     大连电瓷集团股份有限公司

                第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次会议

于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面

送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 7 名，实

际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》

及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1．审议通过公司《2017 年第一季度报告全文》及正文
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司《2017 年第一季度报告全文》及正文, 具体内容详见 2017 年 4 月 26
日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    2．审议通过公司《关于重大资产重组延期复牌的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于本议案，详见 2017 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产
重组进展暨延期复牌的公告》。
    3. 审议通过公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司董事会决定于 2017 年 5 月 11 日下午 15:00 时在上海市徐汇区龙华中路
596 号绿地中心 A 座 19 层公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。


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    关于本议案，详见 2017 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连电瓷集团股份有限公司关于召开
2017 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1.《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。


    特此公告。




                                          大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                            二〇一七年四月二十六日




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