大连电瓷:关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告2017-05-09
证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2017-055
大连电瓷集团股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第
三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大
会的议案》,决定于2017年5月11日(周四)召开公司2017年第二次临时股东大
会。现将本次会议有关事项提示如下:
一、召开会议基本情况
1. 本次股东大会的届次:本次股东大会为公司2017年第二次临时股东大会
(以下简称“本次股东大会”)。
2. 会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,2017年4月25日,公司第
三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议
案》。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《中小企业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期和时间:
(1)现场会议时间:2017年5月11日下午15:00时(周四);
(2)网络投票时间:2017年5月10日—2017年5月11日
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11
日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;
② 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年5月10日15:00至
2017年5月11日15:00期间的任意时间。
5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
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全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票
为准 。
6. 会议股权登记日:2017年5月8日(周一)
7. 会议出席对象:
(1)截止2017年5月8日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人。
(2)公司董事、监事;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员;
因故不能现场出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席现场
会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,(授权委托书见附件二)或在
网络投票时间内参加网络投票;
8. 现场会议地点:上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议
室;
二、会议审议事项
1、会议审议议案为:《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》。
2. 上述议案业经公司第三届监事会 2017 年第二次临时会议审议通过。由于
公司监事唐明书先生因身体健康原因需长期治疗,其主动申请辞去公司第三届监
事会监事职务,因此公司监事会决定推选张晨女士为公司第三届监事会非职工监
事候选人。其具体内容详见 2017 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《大连电瓷集团股份有限公司关
于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2017-045)。该议案将对中小投资者
(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结
果。
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三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》 √
四、会议登记事项
1. 登记时间:2017 年 5 月 9 日 9:30-11:30 和 13:30-15:00;
2. 登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股东账户卡办理登记
手续;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代
理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
办理登记手续;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印
件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证
复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效
证件或证明办理登记手续;
(4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记,信函或传真以抵达本
公司的时间为准,不接受电话方式办理登记。
3. 登记地点及授权委托书送达地点:
大连电瓷集团股份有限公司证券部(地址:大连市沙河口区中山路 478 号华
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邦上都大厦 A 座 1201 室),信函请注明“股东大会”字样,邮编:116021。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,(参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1)。
六、备查文件
1.《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月九日
附件:
1. 参加网络投票的具体操作流程;
2. 2017 年第二次临时股东大会授权委托书;
3. 股东登记回执。
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362606”,投票简称为“大
瓷投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 5 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 10 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 11 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
2017年第二次临时股东大会授权委托书
致:大连电瓷集团股份有限公司
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公
司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均
由我本人(单位)承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
《关于补选公司第三届监
1.00 √
事会非职工监事的议案》
委托股东姓名或名称(签章):_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码):_________________________
委托股东持股数:___________________________________________
委托股东股东账号:_________________________________________
受托人姓名:_______________________________________________
受托人身份证号码:_________________________________________
委托日期:_________________________________________________
注:1. 委托股东对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,
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对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
2. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
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附件三:
股东登记回执
致:大连电瓷集团股份有限公司
截止2017年5月8日,本人(本公司)持有“大连电瓷”(002606)股票
__________股,拟参加大连电瓷集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会现
场会议。
股东姓名(名称):
身份证号(营业执照号):
联系电话:
证券帐户:
签署日期:2017年 月 日
注:
1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。
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