证券代码：002606         证券简称：大连电瓷          公告编号：2017-060




                     大连电瓷集团股份有限公司

         第三届董事会2017年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2017年第二次临时
会议于2017年5月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年5月9日以书面送达、
电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决
董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1.《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    截至本公告披露日，公司本次筹划的重大资产重组事项的相关准备工作尚未完
成，交易方案相关内容和细节仍需进一步商讨和论证，公司预计无法在重大资产重
组停牌后3个月内披露本次重大资产重组的预案（或报告书）。为继续推进本次重组
工作，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市
公司停复牌业务》的相关规定，同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月2
日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。
    本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。独立董事就该事项发表
了同意的独立意见，关于本议案，详见2017年5月16日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公
司关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》(公告编号：
2017-061)。

    2.《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    公司董事会决定于2017年5月31日下午15:00时在上海市徐汇区龙华中路596号
绿地中心A座19层公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

    关于本议案，详见2017年5月16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连电瓷集团股份有限公司关于召开2017
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-062）。

    三、备查文件

    1.《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会2017年第二次临时会议决议》。




    特此公告。




                                            大连电瓷集团股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年五月十六日