证券代码：002606           证券简称：大连电瓷             公告编号：2017-067


                       大连电瓷集团股份有限公司

                 2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会无否决提案情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
    3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    4. 本次股东大会的议案对中小投资者的表决结果单独计票并公示。中小投资
者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。


    一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大
会现场会议于 2017 年 5 月 31 日下午 15:00 时，在上海市徐汇区龙华中路 596 号
绿地中心 A 座 19 层公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长朱冠成
先生主持，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议的召
集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公
司《章程》的规定。
    网络投票时间：2017 年 5 月 30 日—2017 年 5 月 31 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 31 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为 2017 年 5 月 30 日 15:00 至 2017 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。


    二、会议出席情况

    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 120,525,754 股，占上市公司总股
份的 29.5772%。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 120,524,154 股，占上市公司总
股份的 29.5768%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1600 股, 占上市公司总
股份的 0.0004%。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1600 股，占上市公司总股份的
0.0004%。
    其中：通过现场投票的股东 0 人；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1600
股,占上市公司总股份的 0.0004%。
    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席（列席）了本次股东
大会。


    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于筹
划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》。
    关于本议案，同意 120,524,154 股，占出席公司 2017 年第三次临时股东大会
股东及代理人所持有有效表决权股份数的 99.9987％；反对 1600 股,占出席公司
2017 年第三次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的 0.0013％；
弃权 0 股。议案通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 0 股；反对 1600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数
的 100％；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京国枫律师事务所律师见证，其出具的《法律意见书》认
为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1. 经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第三次
临时股东大会会议决议》；
    2. 北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份
有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年六月一日