证券代码：002606           证券简称：大连电瓷           公告编号：2017-094


                       大连电瓷集团股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     。

    一、监事会会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议
于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面
送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，本次会议应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过公司《2017 年半年度报告》及其摘要

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    关于公司《2017 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见 2017 年 8 月 30
日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    2．审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据中华
人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，
本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，
同意公司实施本次会计政策变更。
    关于本议案，详见 2017 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于会
计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》



    特此公告。




                                        大连电瓷集团股份有限公司监事会
                                               二〇一七年八月三十日




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