大连电瓷集团股份有限公司
        独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次临时会议
                           相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《大连电瓷集团股份有限
公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三
届董事会 2017 年第三次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
    经核查，我们认为，公司下属大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称
“大瓷材料”）设立后，为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对大瓷材料
能进行有效监控和管理。大瓷材料承继绝缘子业务后，为绝缘子生产制造、销售
经营的实施单位，其正常业务开展需要相应的经营性周转资金，故为帮助其获得
经营所需资金，保证业务顺畅，公司拟对大瓷材料申请的 3.5 亿元银行授信额度
提供担保，该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，不会对公司的运作发展造成不良影响，因此我们同意实施本次担保，
同意将该事项提交公司股东大会审议。
    二、关于公司将土地使用权转让给全资子公司大莲电瓷（福建）有限公司
的独立意见
    本次转让土地使用权的审议、表决程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易
所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规定。
    拟转让地块位置与大莲电瓷（福建）有限公司（以下简称“福建子公司”）
制造工厂相连，将土地使用权转让给福建子公司，可优化资源配置、明晰产权归
属，便于管理提升和后续开发使用，是集团高效一体化发展的需要，转让完成后，
公司仍保持对福建子公司 100%的控股地位，该事项不会损害公司和股东利益，
我们同意公司本次土地使用权转让事项。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2017
年第三次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




  李远鹏




  徐宇舟




  马 飞




                                                   二〇一七年十月十七日


                                                 二〇一七年十月十七日

                                                   二〇一五年四月十四日