证券代码：002606            证券简称：大连电瓷          公告编号：2017-106



                       大连电瓷集团股份有限公司

     关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）于 2017 年 10
月 17 日召开第三届董事会 2017 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于为全
资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。公司董事会同意为全资子公
司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）申请银行授信提供担
保，担保总金额不超过人民币 35,000 万元。实际担保金额、种类、期限等以合同
为准，此次担保的有效期为自本次担保相关协议签订之日起 12 个月。
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
监发【2005】120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》
的规定，本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、被担保人情况
    1、名称：大连电瓷集团输变电材料有限公司；
    2、统一社会信用代码：91210213MA0U5MNLXW；
    3、类型：有限责任公司（法人独资）；
    4、住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 88 号；
    5、法定代表人：窦刚；
    6、注册资本：人民币贰亿元整；
    7、成立日期：2017 年 5 月 19 日；
    8、营业期限：自 2017 年 5 月 19 日至长期；
    9、经营范围：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电
阻片、工业陶瓷。铸造件制造、研发及技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；货
物进出口、技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）；
    10、经营情况及财务数据：
    大连电瓷为优化公司组织架构，提高经营管理效率，适应公司未来业务发展
及资产整合需要,决定将公司截止 2016 年 12 月 31 日所拥有全部业务的相关资产
及负债划转至公司新成立的全资子公司“大瓷材料”。该事项已经 2017 年 4 月 19
日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过。大瓷材料于 2017 年 5 月 19 日完成了
相关工商注册登记手续，并取得大连金普新区市场监督管理局核发的《营业执照》。
    由于该子公司成立时间尚短，尚无详细财务数据。截止 2017 年 6 月 30 日，
大瓷材料资产总额 1,322,873,162.89 元，负债总额 488,952,136.69 元，净资产
833,921,026.20 元。
    三、公司对全资子公司提供担保协议的主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。公司法定代表人（或其
授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与中国银行股份有限公司大连甘井子
支行相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在本
次授予的担保额度内由公司、大瓷材料及贷款银行共同协商确定，将不再另行召
开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。公司将严格审核担保协议相关内
容，降低担保风险。
    四、董事会意见
    公司董事会认为，大瓷材料公司生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的
偿债能力，本次担保是为了满足公司及大瓷材料经营发展的资金需求，减少对日
常运营资金的占用，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面
影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该担保事项，并同意提交
公司股东大会审议。
     五、独立董事意见
    经核查，我们认为，公司下属大连电瓷集团输变电材料有限公司（大瓷材料）
设立后，为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对大瓷材料能进行有效监控
和管理。大瓷材料承继绝缘子业务后，为绝缘子生产制造、销售经营的实施单位，
其正常业务开展需要相应的经营性周转资金，故为帮助其获得经营所需资金，保
证业务顺畅，公司拟对大瓷材料申请的 3.5 亿元银行授信额度提供担保，该担保
事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会
对公司的运作发展造成不良影响，因此我们同意实施本次担保，同意将该事项提
交公司股东大会审议。
    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本次担保前，公司及其控股子公司的对外担保总额为 1,700 万元，为公
司对全资子公司提供的担保。连同本次新增的担保额度，公司及控股子公司累计
对外担保的总额度为 36,700 万元，占公司最近一期经审计总资产（2016 年 12 月
31 日）的 26.29%，占公司最近一期经审计净资产（2016 年 12 月 31 日）的 43.29%。
    除前述为全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，
也未发生过逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会 2017 年第三次临时会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会 2017 年第三次临时会议相关事项的独立
意见。


    特此公告。




                                            大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十月十八日