证券代码：002606          证券简称：大连电瓷           公告编号：2018-029


                     大连电瓷集团股份有限公司

         第三届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会 2018 年第一

次临时会议于 2018 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 4 月
17 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加表决

董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1．审议通过公司《2018 年第一季度报告全文》及正文
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司《2018 年第一季度报告全文》及正文, 具体内容详见 2018 年 4 月 24
日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    2．审议通过公司《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于本议案，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3．审议通过公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于本议案，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。




                                     1
    三、备查文件
    1.《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会 2018 年第一次临时会议决
议》。


    特此公告。




                                     大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                       二〇一八年四月二十四日




                                 2