证券代码：002606          证券简称：大连电瓷           公告编号：2018-030


                     大连电瓷集团股份有限公司

          第三届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     。
    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会 2018 年第一

次临时会议于 2018 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 4 月
17 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，本次会议应参加表决

监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、会议审议情况

    1．审议通过公司《2018 年第一季度报告全文》及正文

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告全文及正

文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年第一季度报告全文》及正文, 具体内容详见 2018 年 4 月 24
日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    2．审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    关于本议案具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1．《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会 2018 年第一次临时会议决
议》。


    特此公告。




                                     大连电瓷集团股份有限公司监事会
                                         二〇一八年四月二十四日