证券代码：002606             证券简称：大连电瓷         公告编号：2018-042


                       大连电瓷集团股份有限公司

            第三届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会 2018 年第三次
临时会议于 2018 年 5 月 19 日以电子邮件、传真方式发出通知，并于 2018 年 5
月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董
事 7 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连
电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
       二、会议审议情况
       1、审议通过《关于石磊终止履行增持承诺的议案》
       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    石磊先生于 2018 年 2 月 22 日以大连电瓷财务总监身份作出增持承诺。出于
个人原因，石磊先生于 2018 年 5 月 19 日辞去公司财务总监以及全资子公司大连

电瓷集团输变电材料有限公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。鉴于

其本人已不具备先前作出承诺的主体资格，公司董事会同意石磊终止履行增持承

诺。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意意见，本议案还需提交
公司 2017 年年度股东大会审议，具体内容详见 2018 年 5 月 25 日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
    三、备查文件
       1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会 2018 年第三次临时会议决
议》；
    2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于同意石磊终止履行增持承诺的


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事前认可和独立意见》。


    特此公告。




                             大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                二〇一八年五月二十五日




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