证券代码：002606          证券简称：大连电瓷           公告编号：2018-065


                    大连电瓷集团股份有限公司

         第三届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会 2018 年第五
次临时会议于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件、传真方式发出通知，并于 2018 年
8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。


    二、会议审议情况

    1、审议通过公司《2018 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于公司《2018 年半年度报告》及其摘要，详见 2018 年 8 月 24 日刊载
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关内容。
    2、审议通过《关于终止公司<2018 年限制性股票激励计划>的议案》
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司于 2018 年 6 月 5 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《2018 年限

制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”），本激励计划拟定对 84 名激励对

象授予限制性股票合计 1,500.00 万股。同时，公司严格遵照《上市公司股权激

励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不为激励对

象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，要求激励对象

认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。
    本次《2018 年限制性股票激励计划》推进实施中，激励对象因自有资金不

足，虽期间尝试与银行等金融机构协商解决资金来源问题，但均未取得实质性进

展，导致激励对象至今仍未缴纳股份认购款项，方案推行困难。目前，公司未向

交易所申请办理股权激励计划授予的确认手续，也未推动办理后续事宜。
    鉴于以上，考虑本激励计划的推行现状，董事会经审议后决定终止实施本激
励计划，与之配套的《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件
一并终止。
    公司董事窦刚先生系本议案关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本
议案的表决。
    《关于终止公司 2018 年限制性股票激励计划的公告》，具体内容详见 2018
年 8 月 24 日 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告（公告编号：2018-068）。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、 大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会 2018 年第五次临时会议决议》。




   特此公告。




                                         大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                             二〇一八年八月二十四日