证券代码：002606           证券简称：大连电瓷          公告编号：2018-099


                     大连电瓷集团股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2018 年 12 月 27 日在上海市静安区成都北路 199 号恒利国际大厦 6 层公司会
议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 14 日以书面
送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 7 名，实
际参与表决董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长朱冠成先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公
司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过公司《关于注销全资子公司的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    经审议，董事会同意公司注销在上海设立的全资子公司上海瓷涔贸易有限公
司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销手续。
    关于本议案，详见 2018 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于
注销全资子公司的公告》。
    三、备查文件
    1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。


    特此公告。
                                        大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                            二〇一八年十二月二十八日

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