证券代码：002606            证券简称：大连电瓷            公告编号：2019-052


                          大连电瓷集团股份有限公司

                      2018 年年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    1. 本次股东大会无否决提案情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
    3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    4. 本次股东大会的九项议案中 议案 6 和 议案 8 为特别决议事项，须由出
席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。另
外根据《上市公司股东大会规则（2018 年修订）》的要求，议案 5、议案 6、 议
案 8 和议案 9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决单独计票，并及时公开披露。


    一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会现场
会议于 2019 年 6 月 27 日下午 15:00 时，在大连经济技术开发区双 D 港辽河东路
88 号公司会议室召开；本次会议由公司董事会召集，董事长应坚先生主持，本次
股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合现
行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规
定。
    网络投票时间：2019 年 6 月 26 日—2019 年 6 月 27 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 27 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为 2019 年 6 月 26 日 15:00 至 2019 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。


       二、会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 138,969,270 股，占上市公司
总股份的 34.1032%。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 130,763,570 股，占上市公司总
股份的 32.0895%；通过网络投票的股东 103 人，代表股份 8,205,700 股, 占上市
公司总股份的 2.0137%。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 11,615,516 股，占上市公司总
股份的 2.8505%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 3,409,816 股，占上市公司总股
份的 0.8368%；通过网络投票的股东 103 人，代表股份 8,205,700 股,占上市公司
总股份的 2.0137%。
    3. 公司董事会秘书及部分公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席（列
席）了本次股东大会。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，
具体表决结果为：
    1. 审议通过公司《2018 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 136,657,770 股，占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 98.3367%；反对 2,178,200 股，占出席公司 2018 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.5674%；弃权 133,300 股，
占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.0959%；
议案获得通过。
    2. 审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 136,694,070 股，占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 98.3628%；反对 2,151,700 股，占出席公司 2018 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.5483%；弃权 123,500 股，
占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.0889%；
议案获得通过。
    3. 审议通过公司《2018 年年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意 136,615,470 股，占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 98.3062%；反对 2,264,600 股，占出席公司 2018 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.6296%；弃权 89,200 股，占
出席公司 2018 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.0642%；议
案获得通过。
    4. 审议通过公司《2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 136,615,470 股，占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 98.3062%；反对 2,264,600 股，占出席公司 2018 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.6296%；弃权 89,200 股，占
出席公司 2018 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.0642%；议
案获得通过。
    5. 审议通过公司《2018 年度利润分配方案》；
    表决结果：同意 136,033,970 股，占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 97.8878%；反对 2,856,600 股，占出席公司 2018 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 2.0556%；弃权 78,700 股，占
出席公司 2018 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.0566%；议
案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 8,680,216 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
74.7295%；
    反对 2,856,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
24,5930%；
    弃权 78,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6775%。
    6. 审议并以特别决议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担
保事项的议案》；
    表决结果：同意 135,184,170 股，占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 97.2763%；反对 2,085,300 股，占出席公司 2018 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.5005%；弃权 1,699,800 股，
占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.2231%。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 7,830,416 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
67.4134%；
    反对 2,085,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
17.9527%；
    弃权 1,699,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
14.6339%。
    关于本议案，同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三
分之二以上，议案获得通过。
    7. 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
    表决结果：同意 136,997,370 股，占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 98.5811%；反对 1,969,500 股，占出席公司 2018 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.4172%；弃权 2,400 股，占
出席公司 2018 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.0017%；议
案获得通过。
    8. 审议并以特别决议通过《关于修改公司章程的议案》；
    表决结果：同意 136,957,870 股，占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 98.5526%；反对 1,987,500 股，占出席公司 2018 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 1.4302%；弃权 23,900 股，占
出席公司 2018 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.0172%。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 9,604,116 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
82.6835%；
    反对 1,987,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
17.1107%；
    弃权 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2058%。
    关于本议案，同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三
分之二以上，议案获得通过。
    9. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    表决结果：同意 133,073,970 股，占出席公司 2018 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 95.7578%；反对 5,864,000 股，占出席公司 2018 年
年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 4.2196%；弃权 31,300 股，占
出席公司 2018 年年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.0225%；议
案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 5,720,216 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
49.2463%；
    反对 5,864,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
50.4842%；
    弃权 31,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2695%。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所律师见证，其出具的《法律意见书》认
为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1. 经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司 2018 年年度股
东大会会议决议》；
    2. 北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份
有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                               二〇一九年六月二十七日