证券代码：002612          证券简称：朗姿股份         公告编号：2017-088



                       朗姿股份有限公司
          第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一． 董事会会议召开情况
    朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于
2017年9月8日以传真、邮件等方式发出，于2017年9月18日以现场会议方式召开。
会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员
及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法、有效。


    二． 董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》
    为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司按照《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件
的规定，拟在全国银行间债券市场（以下简称“银行间市场”）发行中期票据（以
下简称“本期中期票据”）。根据公司实际情况，本期中期票据的发行计划安排
如下：
    （1） 债务融资工具品种：中期票据；
    （2） 注册金额：不超过人民币10亿元；
    （3） 本期发行金额：不超过人民币10亿元；
    （4） 期限：不超过3年；
    （5） 中期票据面值：人民币100元；
    （6） 发行价格：面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确定；
    （7） 发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的
          投资者除外）；
    （8） 承销及发行方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据；主
          承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市
          场公开发行；
    （9） 担保：本期中期票据不设担保；
    （10）募集资金主要用途：将主要用于补充公司日常流动资金和偿还银行借
          款，以满足公司生产经营发展的需要，拓宽融资渠道、降低财务成本。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次中期票据相关事宜
       的议案》
    为了保证公司本期中期票据的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会根
据法律、法规、规范性文件及监管部门的意见，从维护公司利益最大化原则出发，
决定并办理包括但不限于下列事项：
   （1） 办理本期中期票据发行、登记、募集资金账户开立、托管及备案相关
         事宜；
   （2） 签署本期中期票据所需的必要的文件、合同及协议；
   （3） 根据监管部门意见、资金需求及市场利率的变化情况，在注册有效期
         和注册额度内择机确定具体发行时间、发行利率等具体事项；在监管
         政策或市场条件发生变化时，除涉及法律、法规及公司章程规定必须
         由股东大会重新表决的事项外，对本期中期票据发行的具体方案等相
         关事项进行相应调整；
   （4） 办理本期中期票据存续期内的信息披露、本息兑付、召开债券持有人
         会议等事宜；
   （5） 聘请承销商、律师事务所、评级机构等中介机构并决定其服务费用；
   （6） 在相关法律法规允许的情况下，办理本期中期票据有关其他一切事宜。

    本次授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及
存续期内持续有效。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过了《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2017 年 10 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2017 年第七次临时股东大会。公司 2017 年第七次临时股东大会通知的具体内容
已于 2017 年 9 月 19 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三． 备查文件
    1、朗姿股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                                  朗姿股份有限公司董事会
                                                     2017 年 9 月 19 日