证券代码：002612           证券简称：朗姿股份        公告编号：2017-100



                        朗姿股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一． 董事会会议召开情况
    朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知
于2017年10月15日以传真、邮件等方式发出，于2017年10月25日以现场会议方式
召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会
成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。


    二． 董事会会议审议情况
   1、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》通知（财
会〔2017〕15 号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业
务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，
应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”
项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司拟于以上文件规定的起始
日开始执行上述会计政策。
    独立董事已就本次会计政策变更事项发表独立意见。
    有关本次会计政策变更和独立董事意见的具体内容，详见本公司于2017年10
月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于会
计政策变更的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


   2、 审议通过了《公司2017年第三季度报告的议案》
   有关公司2017年第三季度报告的具体内容，详见本公司于2017年10月26日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司2017年第三季度
报告全文》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三． 备查文件
   朗姿股份第三届董事会第二十二次会议决议。
   特此公告。




                                                 朗姿股份有限公司董事会
                                                    2017 年 10 月 26 日