朗姿股份:第三届董事会第三十次会议决议公告2018-08-25
证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2018-050
朗姿股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于
2018年8月14日以传真、邮件等通知方式发出,于2018年8月24日以现场和电话会
议方式召开。会议由董事长申东日先生主持,会议应到董事5人,实到5人。公司
监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
公 司 2018 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 具 体 内 容 已 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),2018 年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《证券
日报》上。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说
明的议案》
公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况,公司未发生
对外担保和违规对外担保的情形。
独立董事已发表独立意见,具体内容已于2018年8月25日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及朗姿股份《募集资
金管理办法》的要求,严格、规范使用募集资金,募投项目变更程序合法。
专 项 报 告 的 具 体 内 容 已 于 2018 年 8 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《关于 2018 年度中期利润分配方案的议案》
2018 年 1-6 月,母公司未分配利润为 73,175,825.22 元,加上年初未分配利
润 135,703,514.97 元,扣除 2017 年度现金分红 60,000,000.00 元后,母公司 2018
年上半年末可供股东分配的利润为 148,879,340.19 元。
2018 年度中期利润分配预案:以 2018 年 6 月 30 日的公司总股本为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积
金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一期间。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于增加实际控制人之一申今花女士为公司提供借款暨关
联交易的议案》
经公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议,同意
公司(含下属子公司)拟向控股股东申东日先生借款不超过人民币 8 亿元,用于
支持公司生产经营及战略发展。
经本次董事会认真审议,同意增加公司实际控制人之一申今花女士与公司控
股股东申东日先生共同为公司(含下属子公司)提供借款,总计金额不超过人民
币 8 亿元,借款利息按不高于人民银行同期贷款基准利率或申东日先生\申今花
女士的资金成本计息,利息自借款金额到账当日起算,借款期限自 2017 年度股
东大会审议通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日止,在借款额度范
围内,公司可随借随还,相关具体事项授权公司(含下属子公司)管理层办理。
独立董事对该议案发表了事前认可的意见和独立意见,具体内容已于 2018
年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事申东日先生、申今花
女士回避表决。
6、审议通过了《关于延长 2014 年员工持股计划存续期的议案》
根据《朗姿股份有限公司 2014 年员工持股计划(草案)》的规定,公司 2014
年员工持股计划存续期自草案通过股东大会审议之日(即 2014 年 11 月 15 日)
起算,在满 48 个月后,将于 2018 年 11 月 14 日到期。经本次员工持股计划持有
人决议通过并提议,为保证本次员工持股计划的激励效果,满足广大持有人的利
益,公司董事会认真审议,决定将本次员工持股计划的存续期自原草案规定的到
期日起延长 12 个月。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会。关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、朗姿股份第三届董事会第三十次会议决议;
2、朗姿股份《2018 年半年度报告》及摘要;
3、朗姿股份《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2018 年 8 月 25 日