证券代码：002618         证券简称：丹邦科技          公告编号：2017-034



                   深圳丹邦科技股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知于2017年9月6日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2017
年9月11日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加
董事5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。
本次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
    《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 20000 万元综合授信
额度的议案》
    公司在中信银行的流动资金贷款额度合同到期，现同意公司向中信银行股份
有限公司深圳分行申请人民币20000万元综合授信额度，期限一年。公司法定代
表人刘萍个人无偿为此项贷款承担连带责任保证，公司控股股东深圳丹邦投资集
团有限公司为此贷款承担连带责任担保。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                       深圳丹邦科技股份有限公司董事会
                                              2017 年 9 月 11 日