意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

丹邦科技:第四届监事会第四次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:002618            证券简称:丹邦科技          公告编号:2019-008


                      深圳丹邦科技股份有限公司
                  第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
通知于 2019 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2019 年 4
月 24 日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 人,实际参
加监事 3 人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持,会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

       (一)《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    《2018 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       (二)《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       (三)《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    2018 年度,公司实现营业收入 343,586,590.45 元,净利润 25,415,213.78 元,
归属于母公司所有者的净利润 25,415,213.78 元,截止 2018 年 12 月 31 日,公司
总资产 2,419,192,948.17 元,归属于母公司所有者权益 1,715,897,669.55 元,每股
净资产 3.13 元,基本每股收益 0.05 元。上述财务指标已经天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司 2018 年度财务决算报告能够
真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       (四)《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
       根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2018 年度审计报
告,公司 2018 年度母公司实现净利润 13,051,504.66 元,根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定,按照 10%计提法定公积金 1,305,150.47 元,加上年初未分
配利润 324,304,376.94 元,减去已分配的 2017 年度现金分红 2,739,597.37 元,
截至 2018 年 12 月 31 日,母公司未分配利润金额为 333,311,133.76 元。
       2018 年度公司利润分配预案为:以公司截止 2018 年 12 月 31 日股本总额
54,792 万股为基数,向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.05 元(含税),
共计分配现金红利 2,739,600.00 元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润
330,571,533.76 元转入下一年。公司 2018 年度不送红股、也不进行资本公积金转
增。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求
及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       (五)《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控
制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       (六)《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
    同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审
计机构。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (七)《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》
    2018 年度公司监事薪酬情况详见 2018 年年度报告相关章节。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (八)《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:经核查,公司依照财政部的有关规定和要求,对会计政策进行
变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体
股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司
章程的规定,不存在损害股东权益的情形。因此,同意本次会计政策的变更。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。

                                        深圳丹邦科技股份有限公司监事会

                                                 2019 年 04 月 24 日