证券代码：002625             证券简称：光启技术          公告编号：2017-148


                      光启技术股份有限公司
       2017年第七次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
    1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始；
    （2）网络投票时间：2017 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 15 日下
午 15:00。
    4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    5、会议主持人：董事高菁女士
    6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源
律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场
见证，并出具了法律意见书。
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
    8、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共 21 名，代表公司 719,000,884 股股份，占公司有
表决权股份总数的 56.7254%。其中：（1）出席现场会议的股东共 3 人，代表公
司 583,020,158 股股份，占公司有表决权股份总数的 45.9972%，其中中小股东共
1 名，代表公司 972,473 股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 18
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人，代表公司 135,980,726 股股份，占公司有表决权股份总数的 10.7282%，其中
中小股东共 18 名，代表公司 135,980,726 股股份。
   二、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    总表决结果：同意 718,982,984 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9975%；反对 17,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 136,935,299 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9869%；反对 17,900 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
   2、律师姓名：范秋萍、金田
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，
表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
   四、备查文件
   1、《光启技术股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》；
   2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2017 年第七次临时
股东大会的法律意见书》。


   特此公告。
                                                  光启技术股份有限公司
                                                       董   事   会
                                             二〇一七年十一月十六日




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