光启技术:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-24
证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-030
光启技术股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于
2019 年 4 月 23 日召开,会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》,
决定于 2019 年 5 月 15 日(星期三)召开公司 2018 年度股东大会(以下简称“本
次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司 2018 年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十七
次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2019 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:00 开始
(2)网络投票时间为:2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下
午 15:00 。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14
日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日:2019 年 5 月 8 日(星期三) 。
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7、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
8、本次会议的出席对象:
(1)股权登记日即 2019 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
1、审议《2018 年度董事会工作报告》;
2、审议《2018 年度监事会工作报告》;
3、审议《2018 年度财务决算报告》;
4、审议《2019 年度财务预算报告》;
5、审议《2018 年度利润分配预案》;
6、审议《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》;
7、审议《2018 年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永
久性补充流动资金的议案》;
12、审议《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》;
13、审议《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》;
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十七次会
议审议通过,相关公告已于 2019 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年度财务预算报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 √
7.00 《2018 年度内部控制自我评价报告》 √
8.00 《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告的议案》
9.00 《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的 √
议案》
10.00 《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合 √
授信额度的议案》
11.00 《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及 √
将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
12.00 《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能 √
制造基地的议案》
13.00 《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产 √
业园的议案》
四、 本次股东大会的登记方式
1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明
书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公
章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭
本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手
续;
3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(采取信函或传真方式
确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准),公司不接受电话登记。
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4、 会议登记时间:2019 年 5 月 13 日上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00
(传真或书面信函需在 2019 年 5 月 13 日 17:00 前送达公司)。
5、会议登记地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 其他事项
1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人:刘天子
3、 联系电话:0755-86581658 传真:0755-86329077
4、邮政编码:518057
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日
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附件 1:
参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2、投票代码:362625
3、投票简称:光启投票
4、填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
5、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 14
日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年5月15日召
开的光启技术股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案
的表决权。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年度财务预算报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2018 年年度报告全文及摘要 √
的议案》
7.00 《2018 年度内部控制自我评价报 √
告》
8.00 《关于 2018 年度募集资金存放与使 √
用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于 2019 年度公司为控股子公司 √
提供担保的议案》
10.00 《关于 2019 年度公司及子公司向银 √
行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于终止部分募投项目、变更募 √
集资金用途及将部分募集资金永久
性补充流动资金的议案》
12.00 《关于使用募集资金投资新一代隐 √
身技术智能制造基地的议案》
13.00 《关于使用募集资金投资沈阳光启 √
智能装备产业园的议案》
(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相
应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
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委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
(注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖
单位公章。)
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光启技术股份有限公司
2018年度股东大会参加会议回执
截止2019年5月8日 ,本人/本单位持有光启技术股份有限公司
股票,拟参加公司2018年度股东大会。
姓名或单位名称 身份证号码或
(签字或盖章) 营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 联系地址
是否本人参加 备注
日期:
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