意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

光启技术:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-24  

						证券代码:002625           证券简称:光启技术           公告编号:2019-030



                     光启技术股份有限公司

              关于召开2018年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于
2019 年 4 月 23 日召开,会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》,
决定于 2019 年 5 月 15 日(星期三)召开公司 2018 年度股东大会(以下简称“本
次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2018 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十七
次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
     4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:00 开始
    (2)网络投票时间为:2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下
午 15:00 。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14
日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日:2019 年 5 月 8 日(星期三) 。

                                        1
    7、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    8、本次会议的出席对象:
   (1)股权登记日即 2019 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
   二、 会议审议事项
   1、审议《2018 年度董事会工作报告》;
   2、审议《2018 年度监事会工作报告》;
   3、审议《2018 年度财务决算报告》;
   4、审议《2019 年度财务预算报告》;
   5、审议《2018 年度利润分配预案》;
   6、审议《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》;
   7、审议《2018 年度内部控制自我评价报告》;
   8、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
   9、审议《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的议案》;
   10、审议《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
   11、审议《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永
久性补充流动资金的议案》;
   12、审议《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》;
   13、审议《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》;
   上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十七次会
议审议通过,相关公告已于 2019 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
     三、提案编码


                                    2
                                                               备注
提案编码               提案名称                           该列打勾的栏目
                                                             可以投票
   100                         总议案                           √
  1.00       《2018 年度董事会工作报告》                        √
  2.00       《2018 年度监事会工作报告》                        √

  3.00       《2018 年度财务决算报告》                          √

  4.00       《2019 年度财务预算报告》                          √
  5.00       《2018 年度利润分配预案》                          √

  6.00       《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》           √

  7.00       《2018 年度内部控制自我评价报告》                  √
  8.00       《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专         √
             项报告的议案》
  9.00       《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的         √
             议案》
  10.00      《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合         √
             授信额度的议案》
  11.00      《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及         √
             将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
  12.00      《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能           √
             制造基地的议案》
  13.00      《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产           √
             业园的议案》
       四、 本次股东大会的登记方式
       1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明
书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公
章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
       2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭
本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手
续;
       3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(采取信函或传真方式
确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准),公司不接受电话登记。



                                     3
     4、 会议登记时间:2019 年 5 月 13 日上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00
(传真或书面信函需在 2019 年 5 月 13 日 17:00 前送达公司)。
     5、会议登记地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、 其他事项
    1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理
    2、联系人:刘天子
    3、 联系电话:0755-86581658 传真:0755-86329077
    4、邮政编码:518057


   特此公告。


                                                      光启技术股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                   二〇一九年四月二十四日




                                     4
附件 1:
                           参加网络投票的具体流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
    (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
     1、投票时间:2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
     2、投票代码:362625
     3、投票简称:光启投票
     4、填报表决意见。
     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     5、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     (二)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
     1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 14
日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
     股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
                         授    权   委     托   书
     兹全权委托            先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年5月15日召
开的光启技术股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案
的表决权。
                                                备注
                                                该列打
提案编码                提案名称                勾的栏   同意   反对   弃权
                                                目可以
                                                投票
   100                   总议案                   √
   1.00      《2018 年度董事会工作报告》          √
   2.00      《2018 年度监事会工作报告》          √

   3.00      《2018 年度财务决算报告》            √

   4.00      《2019 年度财务预算报告》            √
   5.00      《2018 年度利润分配预案》            √

   6.00      《关于 2018 年年度报告全文及摘要     √
             的议案》
   7.00      《2018 年度内部控制自我评价报        √
             告》
   8.00      《关于 2018 年度募集资金存放与使     √
             用情况的专项报告的议案》
   9.00      《关于 2019 年度公司为控股子公司     √
             提供担保的议案》
  10.00      《关于 2019 年度公司及子公司向银     √
             行申请综合授信额度的议案》
  11.00      《关于终止部分募投项目、变更募       √
             集资金用途及将部分募集资金永久
             性补充流动资金的议案》
  12.00      《关于使用募集资金投资新一代隐       √
             身技术智能制造基地的议案》
  13.00      《关于使用募集资金投资沈阳光启       √
             智能装备产业园的议案》
   (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相
应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

                                     6
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
   (注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖
单位公章。)




                                   7
                 光启技术股份有限公司
              2018年度股东大会参加会议回执


     截止2019年5月8日 ,本人/本单位持有光启技术股份有限公司

股票,拟参加公司2018年度股东大会。



姓名或单位名称                   身份证号码或

(签字或盖章)                   营业执照号码

股东账号                         持有股数

联系电话                         联系地址

是否本人参加                     备注




     日期:




                             8