证券代码：002625             证券简称：光启技术           公告编号：2019-038


                      光启技术股份有限公司
           第三届董事会第二十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议
于 2019 年 4 月 19 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2018
年 4 月 26 日上午 10 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由董事
长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决
议：
       二、董事会会议审议情况
       以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2019 年第
一季度报告全文及正文的议案》
       公司《2019 年第一季度报告全文》和《2019 年第一季度报告正文》具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》（公
告编号：2019-040）同时登载于 2019 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》。
       三、备查文件
    《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

       特此公告。

                                                  光启技术股份有限公司
                                                     董     事     会
                                              二〇一九年四月二十九日




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