光启技术:第三届监事会第十八次会议决议公告2019-04-29
证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-039
光启技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于
2019 年 4 月 19 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于 2019
年 4 月 26 日上午 11 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以现
场方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会主席周阳先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记
名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
二、监事会会议审议情况
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2019 年第
一季度报告全文及正文的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告全文》
和《2019 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《光启技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十九日
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