证券代码：002625           证券简称：光启技术           公告编号：2019-079


                    光启技术股份有限公司

                   关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开第三
届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经
公司董事长刘若鹏先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任
张洋洋先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满为止。
    张洋洋先生的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。在本次董事会会议召开前，张洋洋先生的董
事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已发表意见，
同意聘任张洋洋先生担任公司董事会秘书，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见》。
    张洋洋先生的联系方式如下：
    联系电话：0755-86581658
    传真号码：0755-86329077
    电子邮箱：ir@kc-t.cn
    联系地址：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层
    特此公告。



                                                光启技术股份有限公司
                                                   董     事     会
                                             二〇一九年八月二十四日




                                    1
附件：张洋洋先生简历

    张洋洋，男，1979年出生，英国牛津大学电子工程系博士，高级工程师，中
国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任光启高等理工研究院副院长；
2014年8月至2019年5月，任光启科学有限公司行政总裁，2014年8月至今，任光
启科学有限公司执行董事，2015年3月至2019年3月，任西藏达孜映邦实业发展有
限责任公司监事，2019年3月至今，任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司董事，
现任本公司董事、财务总监。
    张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展
有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 17.54%的股权，与持有公司
5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。




                                  2