证券代码：002625            证券简称：光启技术       公告编号：2019-078


                    光启技术股份有限公司
         第三届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议
于 2019 年 8 月 21 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2019
年 8 月 23 日上午 10 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以通
讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事王冰先生因公出差，
缺席本次会议。会议由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进
行了表决，审议通过了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董
事会秘书的议案》
    聘任张洋洋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满为止。
    张洋洋先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式
如下：
    联系电话：0755-86581658
    传真号码：0755-86329077
    电子邮箱：ir@kc-t.cn
    联系地址：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层
    独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    张洋洋先生简历见附件。
    三、备查文件

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1、光启技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。

                                       光启技术股份有限公司
                                          董    事    会
                                      二〇一九年八月二十四日




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附件：张洋洋先生简历

    张洋洋，男，1979年出生，英国牛津大学电子工程系博士，高级工程师，中
国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任光启高等理工研究院副院长；
2014年8月至2019年5月，任光启科学有限公司行政总裁，2014年8月至今，任光
启科学有限公司执行董事，2015年3月至2019年3月，任西藏达孜映邦实业发展有
限责任公司监事，2019年3月至今，任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司董事，
现任本公司董事、财务总监。
    张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展
有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 17.54%的股权，与持有公司
5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。




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