证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2017-105


                海思科医药集团股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

 会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 11 月 13 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 03 日以传真方式送达。会

 议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由董事长王

 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数

 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事

 经过审议，以投票表决方式通过了如下议案：

     审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司和全资孙公司增资

 的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     公司董事会同意使用自有资金 2 亿元对全资子公司辽宁海思科

 制药有限公司进行增资，增资后其注册资本达到 7.8 亿元。同时，辽

 宁海思科制药有限公司使用自有资金对其全资子公司沈阳海思科制

 药有限公司增资 2 亿元，增资后沈阳海思科制药有限公司注册资本达

 到 3 亿元。
   董事会授权公司经营管理层全权办理本次增资相关事宜。本次增

资在公司董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审议，详见同日

刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。



   特此公告。

                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2017 年 11 月 15 日