海思科:第三届董事会第十三次会议决议公告2017-11-15
证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2017-105
海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第十三次会议(以下简称“会议”)于 2017 年 11 月 13 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 03 日以传真方式送达。会
议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由董事长王
俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数
均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事
经过审议,以投票表决方式通过了如下议案:
审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司和全资孙公司增资
的议案》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会同意使用自有资金 2 亿元对全资子公司辽宁海思科
制药有限公司进行增资,增资后其注册资本达到 7.8 亿元。同时,辽
宁海思科制药有限公司使用自有资金对其全资子公司沈阳海思科制
药有限公司增资 2 亿元,增资后沈阳海思科制药有限公司注册资本达
到 3 亿元。
董事会授权公司经营管理层全权办理本次增资相关事宜。本次增
资在公司董事会投资权限范围内,无需提交股东大会审议,详见同日
刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 15 日