证券代码：002653       证券简称：海思科        公告编号：2018-048



                海思科医药集团股份有限公司
            第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

 会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 15 日以通讯表

 决方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 5 日以传真方式送达。会议应

 出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长王

 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数

 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事

 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使

 用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

     表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

     同意公司终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集

 资金，连同历年来募集资金结转之利息永久补充流动资金及对应项目

 历年产生的利息用于永久补充公司流动资金。

       公司监事会、独立董事对该事项发表了明确意见，公司保荐机

 构中信证券股份有限公司出具了相应的核查意见。同意公司终止部分
募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金

及对应项目历年产生的利息用于永久补充公司流动资金。

       具体详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的

《公司关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资

金永久补充流动资金的公告》。

       该议案尚需公司股东大会审议。

       二、审议通过了《关于子公司拟以不动产抵押向银行申请借款的

议案》

   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   为满足子公司发展需要，董事会同意公司全资子公司成都海思科

置业有限公司，以其拥有的土地和附属于土地的在建工程为抵押物，

向上海银行股份有限公司成都分行申请借款人民币 2.5 亿元，期限五

年，资金用于海思科运营总部及研发中心项目建设。

       最终借款金额及期限以借款合同签订为准。

       三、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   董事会同意公司为全资子公司成都海思科置业有限公司在上海

银行股份有限公司申请贷款业务提供担保，担保范围为上海银行在

《固定资产借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金人民币

2.5 亿元、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用。公司向

全资子公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。公司向全资子公司提供融资担保无需提供反担

保。
    该议案尚需公司股东大会审议，详见同日刊登于巨潮资讯网等公

司指定信息披露媒体的相关公告。

    四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

   根据公司实际业务发展需要，董事会同意公司经营范围增加如下

业务：“技术进出口”，并对《公司章程》、公司相关证照等涉及到

公司经营范围的内容一并进行变更。即：

   变更前经营范围主要为：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、

生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）。销售:化

工原料（不含易燃易爆及剧毒化工原料）、药用辅料及 I、II、III

类医疗器械；6822 医用光学器械、仪器及内窥镜设备；中、西药品

及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；

进出口贸易。企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨

询，营销管理培训，网络数据服务、房屋租赁。

   变更后经营范围主要为：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、

生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）。销售：化

工原料（不含易燃、易爆及剧毒化工原料）、药用辅料及 I、II、III

类医疗器械；6822 医用光学器械、仪器及内窥镜设备；中、西药品

及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；

进出口贸易；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨

询，营销管理培训，网络数据服务；房屋租赁；技术进出口。（最终

需以工商登记部门核准后的经营范围为准。）

   该议案尚需公司股东大会审议。
    五、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司山南分行申请

授信额度的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    董事会同意公司向中国银行股份有限公司山南分行申请授信额

度人民币 4 亿元，期限 1 年，资金用途为补充公司流动资金。

   最终授信额度及期限以中国银行股份有限公司山南分行审批的

授信额度及期限为准。

   六、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司拉萨经济

技术开发区支行申请增加授信额度的议案》

   表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开

发区支行申请增加总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，期限 2 年，

资金用途为补充公司流动资金。

   最终授信额度及期限以中国工商银行股份有限公司拉萨经济技

术开发区支行审批的授信额度及期限为准。

   七、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司山南分行

申请授信额度的议案》

   表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

   董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司山南分行申请授

信额度人民币 2 亿元，期限 2 年，资金用途为补充公司流动资金。

   最终授信额度及期限以中国建设银行股份有限公司山南分行审

批的授信额度及期限为准。

   八、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

   提请股东大会审议上述议案一、三、四。

   《海思科医药集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股

东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

   特此公告



                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2018 年 6 月 20 日