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公司公告

海思科:第三届董事会第十六次会议决议公告2018-06-20  

						 证券代码:002653       证券简称:海思科        公告编号:2018-048



                海思科医药集团股份有限公司
            第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

 会第十六次会议(以下简称“会议”)于 2018 年 6 月 15 日以通讯表

 决方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 5 日以传真方式送达。会议应

 出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长王

 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数

 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事

 经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使

 用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

     表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

     同意公司终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集

 资金,连同历年来募集资金结转之利息永久补充流动资金及对应项目

 历年产生的利息用于永久补充公司流动资金。

       公司监事会、独立董事对该事项发表了明确意见,公司保荐机

 构中信证券股份有限公司出具了相应的核查意见。同意公司终止部分
募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金

及对应项目历年产生的利息用于永久补充公司流动资金。

       具体详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的

《公司关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资

金永久补充流动资金的公告》。

       该议案尚需公司股东大会审议。

       二、审议通过了《关于子公司拟以不动产抵押向银行申请借款的

议案》

   表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   为满足子公司发展需要,董事会同意公司全资子公司成都海思科

置业有限公司,以其拥有的土地和附属于土地的在建工程为抵押物,

向上海银行股份有限公司成都分行申请借款人民币 2.5 亿元,期限五

年,资金用于海思科运营总部及研发中心项目建设。

       最终借款金额及期限以借款合同签订为准。

       三、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

   表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   董事会同意公司为全资子公司成都海思科置业有限公司在上海

银行股份有限公司申请贷款业务提供担保,担保范围为上海银行在

《固定资产借款合同》项下所享有的全部债权,包括借款本金人民币

2.5 亿元、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用。公司向

全资子公司提供融资担保的风险处于可控范围,不存在损害公司及全

体股东利益的情形。公司向全资子公司提供融资担保无需提供反担

保。
    该议案尚需公司股东大会审议,详见同日刊登于巨潮资讯网等公

司指定信息披露媒体的相关公告。

    四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

    表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

   根据公司实际业务发展需要,董事会同意公司经营范围增加如下

业务:“技术进出口”,并对《公司章程》、公司相关证照等涉及到

公司经营范围的内容一并进行变更。即:

   变更前经营范围主要为:中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、

生化药品、生物制品(不含预防性生物制品和诊断药品)。销售:化

工原料(不含易燃易爆及剧毒化工原料)、药用辅料及 I、II、III

类医疗器械;6822 医用光学器械、仪器及内窥镜设备;中、西药品

及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让;设计、制作、代理;

进出口贸易。企业品牌维护及推广,企业形象策划,企业营销管理咨

询,营销管理培训,网络数据服务、房屋租赁。

   变更后经营范围主要为:中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、

生化药品、生物制品(不含预防性生物制品和诊断药品)。销售:化

工原料(不含易燃、易爆及剧毒化工原料)、药用辅料及 I、II、III

类医疗器械;6822 医用光学器械、仪器及内窥镜设备;中、西药品

及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让;设计、制作、代理;

进出口贸易;企业品牌维护及推广,企业形象策划,企业营销管理咨

询,营销管理培训,网络数据服务;房屋租赁;技术进出口。(最终

需以工商登记部门核准后的经营范围为准。)

   该议案尚需公司股东大会审议。
    五、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司山南分行申请

授信额度的议案》

    表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    董事会同意公司向中国银行股份有限公司山南分行申请授信额

度人民币 4 亿元,期限 1 年,资金用途为补充公司流动资金。

   最终授信额度及期限以中国银行股份有限公司山南分行审批的

授信额度及期限为准。

   六、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司拉萨经济

技术开发区支行申请增加授信额度的议案》

   表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开

发区支行申请增加总额不超过人民币 2 亿元的授信额度,期限 2 年,

资金用途为补充公司流动资金。

   最终授信额度及期限以中国工商银行股份有限公司拉萨经济技

术开发区支行审批的授信额度及期限为准。

   七、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司山南分行

申请授信额度的议案》

   表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

   董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司山南分行申请授

信额度人民币 2 亿元,期限 2 年,资金用途为补充公司流动资金。

   最终授信额度及期限以中国建设银行股份有限公司山南分行审

批的授信额度及期限为准。

   八、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

   提请股东大会审议上述议案一、三、四。

   《海思科医药集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股

东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

   特此公告



                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2018 年 6 月 20 日