海思科:第三届董事会第二十次会议决议公告2018-09-01
证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2018-075
海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第二十次会议(以下简称“会议”)于 2018 年 8 月 31 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 21 日以传真方式送达。会议应
出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长王
俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数
均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事
经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:
审议通过了《关于在山南市乃东区设立 2 家全资子公司的议案》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司在山南市乃东区投资设立全资子公司西藏海辰营销管
理有限公司、西藏海拓营销管理有限公司,注册资本均为 1,000 万元,
经营范围拟为:企业营销策划、企业品牌维护及推广、产品市场推广、
企业营销管理咨询以及营销人员培训等。
上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核
准登记的为准。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2018 年 9 月 1 日