证券代码：002653       证券简称：海思科        公告编号：2018-075


                海思科医药集团股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

 会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 8 月 31 日以通讯表

 决方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 21 日以传真方式送达。会议应

 出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长王

 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数

 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事

 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     审议通过了《关于在山南市乃东区设立 2 家全资子公司的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     同意公司在山南市乃东区投资设立全资子公司西藏海辰营销管

 理有限公司、西藏海拓营销管理有限公司，注册资本均为 1,000 万元，

 经营范围拟为：企业营销策划、企业品牌维护及推广、产品市场推广、

 企业营销管理咨询以及营销人员培训等。

     上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核

 准登记的为准。

     特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会

       2018 年 9 月 1 日