证券代码：002653             证券简称：海思科   公告编号：2019-005


                海思科医药集团股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

 会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 01 月 13 日在位于

 成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科

 制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 01 月 03

 日以传真方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议

 由监事会主席刘涵冰女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参

 与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关

 规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过如下决议：

     审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

        1、拟回购股份的目的

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资

 者合法权益，提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、

 财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股

 份。
    2、回购股份符合相关条件

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》

第十条规定的条件。

    3、拟回购股份的方式、价格区间

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本次拟以集中竞价交易方式实施回购公司部分股份。

    根据市场整体趋势及公司股票价格波动情况并结合公司经营状

况等因素，董事会审慎确定本次回购股份的价格区间为不超过人民币

11 元/股（含），实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回

购启动后视公司股票具体情况确定。

    4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟

用于回购的资金总额

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本次拟回购股份的种类为本公司发行的 A 股股份，用途为依法予

以注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元

（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。按回购金额下限 10,000 万

元、回购价格上限 11 元/股进行测算，预计回购股份总数不低于

909.09 万股，不低于公司总股本的 0.84%；按回购金额上限 20,000

万元、回购价格上限 11 元/股进行测算，预计回购股份总数不低于

1,818.18 万股，不低于公司总股本的 1.68%。具体回购股份的数量以

回购结束时实际回购的股份数量为准。
    5、拟用于回购的资金来源

   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本次回购的资金来源为公司自有资金。

    6、拟回购股份的实施期限

   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案

后 10 个月之内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续

停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国

证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司应当及时披露是否顺

延实施。

   该议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

    特此公告。



                              海思科医药集团股份有限公司监事会

                                       2019 年 01 月 14 日