海思科:第三届董事会第四十一次会议决议公告2019-09-10
证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2019-127
海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第四十一次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 09 月 09 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2019 年 09 月 06 日以传真方式送达。会
议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事
长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事
人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体
董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了《关于注销西藏辰华营销管理有限公司的议案》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据公司发展战略和实际业务情况,为进一步整合和优化现有资
源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,公司决定注销全资
子公司西藏辰华营销管理有限公司,并授权公司经营管理层负责办理
该公司的清算注销事宜。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于注销西藏辰华营销管理
有限公司的公告》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2019 年 09 月 10 日