证券代码：002653         证券简称：海思科      公告编号：2019-127


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届董事会第四十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

 会第四十一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 09 月 09 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2019 年 09 月 06 日以传真方式送达。会

 议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事

 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事

 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体

 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于注销西藏辰华营销管理有限公司的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     根据公司发展战略和实际业务情况，为进一步整合和优化现有资

 源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资

 子公司西藏辰华营销管理有限公司，并授权公司经营管理层负责办理

 该公司的清算注销事宜。

     详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于注销西藏辰华营销管理

 有限公司的公告》。

     二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。



                       海思科医药集团股份有限公司董事会

                               2019 年 09 月 10 日