证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2020-024


                海思科医药集团股份有限公司
           第三届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

 会第五十次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 03 月 23 日以通讯表

 决方式召开。会议通知于 2020 年 03 月 20 日以传真方式送达。会议

 应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长

 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人

 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董

 事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于在新加坡设立全资孙公司的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     同意公司全资子公司四川海思科制药有限公司使用自有资金

 1,000 万美元在新加坡设立其全资子公司 Haisco Holdings PTE.

 LTD.，经营范围拟为：投资控股。该孙公司的名称、经营范围等信息

 最终以有关主管机关部门核准登记的为准。

     详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公

 告。

     二、备查文件

                                1
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。



                      海思科医药集团股份有限公司董事会

                               2020 年 03 月 25 日




                         2