证券代码：002653         证券简称：海思科        公告编号：2020-028


                海思科医药集团股份有限公司
         第三届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

 会第五十一次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 04 月 02 日以通

 讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 03 月 30 日以传真方式送达。

 会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董

 事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董

 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全

 体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于全资孙公司与关联方共同投资设立控股公

 司暨关联交易的议案》

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、申红女士回避表

 决,独立董事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独

 立董事意见。

     公 司 全 资 孙 公 司 Haisco Holdings PTE.LTD. 拟 与 关 联 法 人

 Haisight Holdings PTE.LTD. 共 同 出 资 1,250 万 美 元 设 立 HAISCO

 PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED（以下简称“海思科控股

                                 1
集团”）。

    海思科控股集团为推进公司产品在海外的临床研究，拟出资

1,100 万 美 元 、 150 万 美 元 分 别 设 立 Haisco Innovative

Pharmaceutical PTE.LTD.、Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.两家

全资子公司，注册资本均为10万美元。

    根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事

项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资

讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

    二、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                          海思科医药集团股份有限公司董事会

                                     2020 年 04 月 07 日




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