证券代码：002664         证券简称：长鹰信质         公告编号：2019-004

                     长鹰信质科技股份有限公司
         关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 2 月 21
日收到公司副总经理、董事会秘书董真女士的书面辞职报告。董真女士因个人原
因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书及公司下属子公司的相关职务。根据相
关规定，董真女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，董真女士
不再担任公司及下属子公司任何职务。董真女士的辞职不会对公司的正常生产经
营产生影响。
    截至本公告日，董真女士未持有公司股票。董真女士在公司任职期间，勤勉
尽职、恪尽职守，在公司规范运作、投资者关系管理及资本运作等方面发挥了积
极作用。在此，公司及董事会对董真女士在公司任职期间为公司发展所作出的贡
献表示衷心的感谢！
    为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则
(2018 年 11 月修订)》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司
董事长尹巍先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书
的选聘工作。
    尹巍先生联系方式如下：
    联系地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号
    联系方式：0576-88931163   传真：0576-88931165
    电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com    邮政编码：318016


    特此公告。




                                              长鹰信质科技股份有限公司
                                                      董事会
2019 年 2 月 22 日