证券代码：002664           证券简称：长鹰信质     公告编号：2019-007

                   长鹰信质科技股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会
议(以下简称“会议”)于2019年3月22日下午13:30在公司九号楼522会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2019年3
月16日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实
到董事9名，其中7名以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加控股子公司
经营范围及修订公司章程的议案》
    根据北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(简称“天宇长鹰”)实际经营需
要，为实现天宇长鹰国际市场业务全面推进，增强国际市场影响力，布局未来发
展战略及规划需要，公司董事会同意天宇长鹰对其经营范围进行变更，增加“进
出口及相关经营业务”等内容，同时对天宇长鹰原公司章程中的经营范围及相关
条款进行修订(具体以工商变更登记为准)。
    (二) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》
    根据公司未来发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，
董事会同意聘任徐正辉先生担任公司副总经理，主要负责公司技术研发、生产等
相关业务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会
议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
         董事会
      2019年3月22日