证券代码：002664          证券简称：长鹰信质        公告编号：2019-008

                    长鹰信质科技股份有限公司
                   关于聘任公司副总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 22 日召开第
三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，公司董事会提
名委员会审查，董事会同意聘任徐正辉先生(简历附后)担任公司副总经理，主要
负责公司技术研发、生产等相关业务，其任期为本次董事会会议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
    本次高管聘任不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对本议案进行了审议，对该事项发表了明确同意的独立意见。


    特此公告。




                                               长鹰信质科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 3 月 22 日
附件：
1.徐正辉先生
男，1983年生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2007年2月于信质电机有限公
司任职，曾任信质电机有限有限公司车间主任、生产副总监等职；2015年2月至
今任浙江信戈制冷设备科技有限公司总经理；2013年9月至今任公司董事。徐正
辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法
院网站查询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。