证券代码：002664             证券简称：长鹰信质            公告编号：2019-029

                     长鹰信质科技股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会
议(以下简称“会议”)于2019年5月24日下午14:30在公司九号楼522会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2019
年5月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事8
名，实到董事8名(其中董事长尹巍先生、董事秦祥秋先生和董事徐正辉先生出席
现场会议，其他董事均以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人
员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止 2018 年度
非公开发行股票事项的议案》
    鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变
化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经公司管理层与保荐机构讨
论，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事已发表了同意的独立意见，《关于终止 2018 年度非公开发行股票
事项的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    2 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，关于会议
的召开地点、召开方式等具体事宜，详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第二十六次会议决议




                                             长鹰信质科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 5 月 24 日