证券代码：002664              证券简称：长鹰信质               公告编号：2019-047

                      长鹰信质科技股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以
下简称“会议”)于2019年10月21日下午14:30在公司九号楼522会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2019年10

月11日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，
实到董事9名(其中董事长尹巍先生、董事秦祥秋先生和董事徐正辉先生出席现场
会议，其他董事均以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列
席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会

议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1．会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年
第三季度报告及摘要的议案》

    公 司 《 2019 年 第 三 季 度 报告 》 全 文 内 容详 见 同 日 刊 登 在巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，公司《2019 年第三季度报告正文》内容详见同日刊登在
《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第二次会议决议




                                                       长鹰信质科技股份有限公司
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                                                            2019 年 10 月 21 日