证券代码：002664              证券简称：长鹰信质              公告编号：2019-053

                       长鹰信质科技股份有限公司
                  第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以
下简称“会议”)于2019年12月31日上午10:00在公司九号楼522会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2019年12

月25日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，
实到董事9名(其中董事长尹巍先生、董事秦祥秋先生和董事徐正辉先生出席现场
会议，其他董事均以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列
席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会

议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1．会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股孙公司
拟参与竞拍购买海域使用权(国有建设用地使用权)的议案》

    董事会同意公司授权北航长鹰航空科技(台州)有限公司管理层以不超过于
6,000.00 万 元 人 民币 ( 最 终以 成 交金 额 为 准) 自 有资 金 参 与台 海 ( 土) 告 字
[2019]02 号地块竞拍，该地块位置位于台州湾集聚区(高新区、绿心度假区)海
豪路南侧、月湖南路西侧地块。
    具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《关于控股孙公司拟参与竞拍购买海域使用权(国有建设用地使用权)的公
告》。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第三次会议决议
长鹰信质科技股份有限公司
          董事会

    2019 年 12 月 31 日