证券代码：002676           证券简称：顺威股份            公告编号：2019-023



                 广东顺威精密塑料股份有限公司
           第四届董事会第二十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议通知于2019年8月16日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高
级管理人员发出。会议于2019年8月26日下午2：30在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会
议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》；
    公 司 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告摘要》同时与本公告同日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。
    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），
对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业
2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据财会〔2019〕
6 号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则


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的企业，应当结合财会〔2019〕6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目
进行相应调整。公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。
    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件

    1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
    2、独立董事对第四届董事会第二十三次会议及 2019 年半年度报告相关事
项的独立意见

    特此公告。



                                     广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 28 日




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