证券代码：002676           证券简称：顺威股份            公告编号：2019-037



                 广东顺威精密塑料股份有限公司
     第四届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次（临时）会议通知于2019年10月23日以邮件及书面送达等方式向公司董事、
监事及高级管理人员发出。会议于2019年10月28日下午2：30在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事

7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及其正文》；
    公司 2019 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司 2019 年第三季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    2、 审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

    同意补选王宪章先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事
会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    补选完成后，各专门委员会成员情况具体如下：




                                    1/2
   专门委员会            召集人                          委员

   战略委员会            莫绮颜                莫绮颜、王宪章、章明秋

薪酬与考核委员会         姜伟民                姜伟民、傅孝思、莫绮颜

   审计委员会            傅孝思                傅孝思、姜伟民、王宪章

   提名委员会            章明秋                章明秋、傅孝思、王宪章

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件

    1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议
决议

    特此公告。
                                     广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 29 日




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