股票代码：002707              股票简称：众信旅游               公告编号：2019-082
债券代码：128022              债券简称：众信转债



                    众信旅游集团股份有限公司
           第四届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2019 年 9 月 17 日
以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，全体董事一致同意豁免

召开本次董事会的提前通知要求。本次会议应到会董事 10 人，实际到会董事 10
人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于控股子公司 U-Top Investment (Saipan) Inc.取得塞班
军舰岛运营权的议案》；
     同意向控股子公司 U-Top Investment (Saipan) Inc.出资 56 万美元，同意 U-Top
Investment (Saipan) Inc.与北马里亚纳群岛联邦政府公共土地部签订特许经营协

议，取得塞班军舰岛独家特许运营权。
     表决结果：
     10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。
     《众信旅游：关于控股子公司取得塞班军舰岛运营权的公告》与本公告同日
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。




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   三、备查文件
   众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。


   特此公告。


                                      众信旅游集团股份有限公司董事会
                                               2019年9月18日




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