股票代码：002735           股票简称：王子新材            公告编号：2019-089


                 深圳王子新材料股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月
17 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十次会议通知。
会议于 2019 年 10 月 22 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表

决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、
张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过关于会计政策变更的议案
    同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应

变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露
媒体。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    二、审议通过关于公司《2019 年第三季度报告》全文及正文的议案
    《2019 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议。

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 22 日




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